Dlaczego lombardy muszą przestrzegać procedur aml Właściciele lombardów prowadzą działalność, która wiąże się z przepływem gotówki i zawieraniem różnorodnych transakcji finansowych. Szczególnie więc muszą zadbać o legalność i bezpieczeństwo wszystkich operacji, a pomoże w tym stosowanie procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy. Każdy taki lombard powinien zadbać o odpowiednie szkolenie aml dla lombardów, które pomoże pracownikom zrozumieć i stosować wymagane przepisami procedury. Niezbędne również będzie prowadzenie szczegółowej dokumentacji transakcji a także weryfikowanie tożsamości klientów. Aml dla lombardów to w pierwszej kolejności wykrywanie podejrzanych operacji, jakie wskazywać mogą na próby legalizacji środków pochodzących z przestępstw. W przypadku osób zarządzających lombardami często spotykana jest [ Read More ]